Una macrofiltración destapa los paraísos fiscales de cargos públicos y famosos de todo el mundo

Jefes de Estado, deportistas de élite, artistas, músicos y también delincuentes. Putin, Macri, Messi, Pedro Almodovar, Pilar de Borbón, Sigmundur David Gunnlaugs, primer ministro islandés. Todos ellos, entre otros muchos, hicieron servir escondites secretos en paraísos fiscales a través de entidades 'offshore'. Una información desvelada por laSexta bajo el epígrafe ‘Los papeles de Panamá’, llevada a cabo por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación liderados por Süddeutsche Zeitung y calificada como la mayor filtración de la historia por profundidad y amplitud.

Las reacciones no se han hecho esperar. En Islandia, la oposición está ya pidiendo la dimisión de su jefe de Gobierno.

Messi denunciará este lunes a quienes le implican en 'los papeles de Panamá'

Más de once millones de documentos exponen los negocios offshore de 12 líderes mundiales y dan detalles sobre los negocios financieros secretos de 128 políticos y cargos públicos alrededor del mundo.

La información procede de datos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca uno de los más importantes proveedores de entidades offshores. Dichos papeles constituyen la mayor filtración jamás obtenida por periodistas. Son más de 11.5 millones de archivos actualizados, fechados entre 1977 y enero de 2016. En total, 2,6 terabytes de datos secretos.

Entre los españoles que aparecen en la lista, está Pilar de Borbón y Pedro y Agustín Almodovar, entre otros.

PILAR DE BORBÓN

PILAR DE BORBÓNEn agosto de 1974, Pilar de Borbón se convirtió en presidenta y administradora de la sociedad panameña Delantera Financiera SA. Los documentos de Mossack Fonseca revelan que en la misma fecha su marido, Luis Gómez-Acebo, también asumió el papel de secretario-tesorero y administrador de la sociedad, originalmente constituida en mayo de 1969. Desde marzo de 1993, ninguno de ellos aparecía ni volvió a aparecer jamás como administrador.

Desde ese año, el intermediario del beneficiario anónimo de la sociedad fue el bufete de abogados madrileño Gómez-Acebo & Pombo, fundado por Ignacio Gómez-Acebo, cuñado de Pilar de Borbón. Anteriormente el representante societario fue el londinense Timothy Lloyd. En 1993, Lloyd indicó que Pilar de Borbón era la dueña de Delantera Financiera SA. El hijo de Pilar de Borbón, Bruno Alejandro Gómez-Acebo Borbón, se convirtió en administrador y tesorero de la empresa desde julio de 2006 hasta su disolución en junio de 2014. Pilar De Borbón no ha contestado a las reiteradas peticiones de comentarios del ICIJ, de laSexta y de El Confidencial.

PEDRO Y AGUSTÍN ALMODOVAR

PEDRO Y AGUSTÍN ALMODOVARPedro y Agustín Almodóvar Caballero recibieron poderes totales de la sociedad Glen Valley Corporation. Radicada en las Islas Vírgenes Británicas, la sociedad estuvo activa del 22 de marzo de 1991 al 11 de noviembre de 1994 y fue creada a través del despacho de MF en Ginebra.

Pedro Almodóvar (y todos los accionistas de El Deseo) niegan tener participación directa o indirecta en cualquier sociedad offshore. Dicen que todas sus sociedades están en España, donde pagan sus impuestos.

LIONEL MESSI

LIONEL MESSIEl jugador de fútbol Lionel Messi mantiene activa una sociedad en Panamá de la que su padre, y también representante, es el único accionista. En febrero de 2012, se inscribió la empresa MEGA STAR ENTERPRESIS INC en el Registro Público de Panamá. Los únicos beneficiarios de la empresa son Messi y su padre, ambos acusados de un presunto delito contra la hacienda pública por la que tendrán que ir a juicio el 31 de mayo. En la causa no aparece mencionada esta sociedad offshore.

Messi incluso firma junto a su padre, en julio de 2013, un mes después de la querella presentada por la Fiscalía española por estos delitos, un documento en el que exonera a Mossack Fonseca y sus empleados de cualquier responsabilidad civil o administrativa en relación con la sociedad. Ni Messi, ni su padre, han querido dar explicaciones al ICIJ sobre su sociedad.

VLADIMIR PUTIN

VLADIMIR PUTINAsociados al presidente de Rusia, Vladimir Putin, movieron en secreto hasta 2.000 millones de dólares a través de bancos y compañías secretas, según el ICIJ. Los registros revelan un patrón de maniobras encubiertas por parte de bancos, compañías y personas vinculadas al líder ruso Putin. Los registros muestran compañías 'offshore' vinculadas a esta red que mueven dinero en transacciones de hasta 200 millones de dólares a la vez. Asociados de Putin disfrazaron pagos, fecharon incorrectamente documentos y ganaron influencia oculta dentro de las industrias de los medios y los automóviles en el país, según muestran los archivos filtrados.

MAURICIO MACRI

MAURICIO MACRITanto Macri, el presidente de Argentina, como su padre Francisco y su hermano Mariano eran administradores de Fleg Trading Ltd, constituida en Bahamas en 1998 y disuelta en enero de 2009. Siendo alcalde de Buenos Aires, Macri no dio a conocer su vinculación con Fleg Trading en sus declaraciones patrimoniales de 2007 y 2008. Sí declaró una cuenta bancaria de Merrill Lynch en Estados Unidos con 9,1 millones de dólares en 2007 y 5,9 millones en la misma cuenta en 2008. También declaró 500.000 dólares en activos en el extranjero en 2008, pero no especificó su origen ni ubicación. Todo, según datos del ICIJ

El portavoz oficial de Macri, Ivan Pavlovsky, ha dicho que el presidente argentino no declaró Fleg Trading Ltd. como un activo porque no tenía ninguna participación de capital en ella. Fleg Trading Ltd., utilizada para vehicular participaciones en Brasil, guardaba relación con el grupo empresarial de su familia. "Es por esta razón que Mauricio Macri hizo de vez en cuando de administrador", ha añadido, reiterando que Macri no era accionista.

SIGMUNDUR GUNNLAUGSSON

SIGMUNDUR GUNNLAUGSSONSigmundur David Gunnlaugsson, actual primer ministro de Islandia, llegó al poder después de un importante movimiento anti-bancos que se desató en el país como consecuencia de la crisis financiera de Islandia. En diciembre de 2007, Gunnlaugsson y su mujer, Anna Sigurlaug Pálsdóttir, adquirieron, a través de la marca luxemburguesa del banco islandés Landsbanki, la sociedad Wintris Inc. gestionada por el despacho panameño Mossack Fonseca. La pareja utilizó esta sociedad para invertir millones de dólares heredados, según los documentos firmados en 2015 por la esposa del primer ministro.

FAMILIA DOMECQ

FAMILIA DOMECQ Según informa El Confidencial, 12 miembros de la familía Domecq, una de las familias más poderosas de Andalucía, figuran desde el 2005 como autorizados de la empresa Rinconada Investments Group S.A., con sede en Panamá. Los documentos de Mossack Fonseca indican que cualquier movimiento en las cuentas de Ginebra debía contar con la rúbrica de al menos dos de los doce apoderados, que constan separados en dos grupos. En el grupo A figura Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa de Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía y exministro de Agricultura.

CONSORCIO PERIODÍSTICO

CONSORCIO PERIODÍSTICOLa investigación de ‘Los Papeles de Panamá’ constituye la mayor cooperación internacional de periodistas jamás realizada, bajo el amparo del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), y liderados por el Süddeutsche Zeitung. Más de 378 periodistas de todos los continentes,  78 países y más de 107 medios: la BBC, Le Monde, The Guardian, Univisión, Fusion – ABC (EEUU), La Nación, ABC-TV Sidney, NDR, Miami Herald, Expresso, L'Hebdo, Le Soir y El Universo, entre ellos.

En España, los partners de la investigación son laSexta y El Confidencial, que desvelarán cómo vive un testaferro, cómo se monta una sociedad offshore y las explicaciones que da el despacho panameño.

laSexta ha tenido acceso a documentos internos de Mossack Fonseca, una firma de abogados panameña que es una de las líderes mundiales en la creación de sociedades pantalla. Sus socios son Jürgen Mossack, Ramón Fonseca y Christoph Zollinger. Trabajan con sociedades creadas en Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Seychelles, Niue, Samoa, Anguila, Nevada, entre otras jurisdicciones.