Moneyval, el órgano de control del Consejo de Europa para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, celebró ayer que el Vaticano haya actualizado su legislación en esa materia, pero llamó a la Santa Sede a reforzar sus organismos supervisores para convertirse en un miembro fiable para la comunidad internacional. Entre los puntos a mejorar, el informe detecta la necesidad de elaborar una «evaluación de los riesgos» relacionados con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Ettore Balestrero.

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Información publicada en la página 16 de la sección de Mundo de la edición impresa del día 19 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

«La Santa Sede ha progresado en muy poco tiempo y ya se aplican formalmente un gran número de elementos de un régimen contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo», indicó Moneyval, que constata sin embargo algunas carencias. El informe denuncia «falta de claridad» sobre «el papel, la misión, las competencias, los poderes y la independencia» de la Autoridad de Información Financiera (AIF), organismo supervisor creado en el 2010, después de que Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el Banco Vaticano, fuera investigado.

Los redactores del informe recomiendan que el IOR se coloque bajo una supervisión independiente que aplique «criterios adecuados y apropiados para los dirigentes en las instituciones financieras». En ese sentido, invitan al AIF a dotarse de competencias para poder cubrir también la actividad de las 46 organizaciones con fines no lucrativos que operan en el Vaticano, de forma que pueda «disponer del acceso necesario a los libros y registros financieros».

CONTRA EL TERRORISMO / El informe pone de manifiesto que «globalmente se han aplicado modalidades adecuadas para facilitar tanto la cooperación nacional como internacional» y celebra que la Santa Sede decidiera en enero de 2012 formar parte de las convenciones de Viena y de Palermo contra la financiación del terrorismo. El texto menciona que la Santa Sede ha recorrido un «largo camino en un corto periodo de tiempo», informa Reuters.

El subsecretario vaticano para las relaciones con los estados, monseñor Etttore Balestrero, subrayó que el informe es un punto de partida constructivo que va a permitir a la Santa Sede mejorar sus controles financieros. «Nos tomamos muy en serio tanto las críticas como los elogios contenidos en el informe», afirmó Balestrero en rueda de prensa.

El informe de Moneyval se ha hecho público dos meses después de que el pasado mayo, el consejo supervisor del IOR destituyera de manera fulminante al presidente de la entidad, el italiano Ettore Gotti Tedeschi, «por no haber desarrollado funciones de primera importancia para su cargo». Tedeschi alega que fue fulminantemente despedido por ser defensor de una mayor transparencia del IOR.