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BLANQUEO DE CAPITALES

Prisión provisional para los seis directivos detenidos del ICBC chino

Tres de ellos podrán eludir la cárcel bajo fianza de 100.000 euros

Prisión provisional para los seis directivos detenidos del ICBC chino

AGUSTÍN CATALÁN

Guardias civiles en el ICBC en el paseo de Recoletos de Madrid, ayer.

EL PERIÓDICO / MADRID

Sábado, 20 de febrero del 2016 - 16:18 CET

La titular del juzgado número 7 de Parla (Madrid) ha ordenado prisión para los seis directivos del banco chino Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) detenidos por presunto delito de blanqueo de capitales, aunque tres de ellos podrán eludir la cárcel bajo fianza de 100.000 euros.

Según han informado fuentes de la investigación y jurídicas, la magistrada ha ordenado prisión incondicional para Wei Liu, director general de la sucursal en Madrid; Xiuzhen Wang, directora adjunta y Liu Wang, director general del ICBC Europa y primer máximo responsable del banco en España cuando se abrió en el 2011. Mientras, Jing Wang Huang, jefa del departamento de banca minorista; Chen de ese mismo departamento, y otro directivo, Dayan Li, deberán pagar una fianza de 100.000 euros si no quieren ingresar en prisión.

Los seis directivos del banco chino (ICBC) detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales declararon el viernes ante el juez después de haberlo hecho en las dependencias de la Guardia Civil. La magistrada tomó declaración a los detenidos, en un lento proceso, que duró varias horas y que se ralentizó debido a la cantidad de preguntas y a la presencia de un traductor.

La entidad dice que utiliza sistema antiblanqueo provisto por autoridades españolas

La sucursal en Madrid del banco chino Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) utiliza "el último sistema antiblanqueo de dinero facilitado por las autoridades españolas", según explicaron fuentes de la entidad a la embajada china en España. Así se recoge en un comunicado de la legación publicado por la agencia de noticias china, Xinhua, en el que se resalta el papel que ha jugado el ICBC "en la promoción de la cooperación económica" entre China y España.

El texto insiste en que el Gobierno chino siempre insta a las empresas chinas a cumplir con la legalidad tanto en China como en el país en el que operen, y que en el caso de la sucursal del ICBC en Madrid se usa el provisto por las autoridades españolas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) señaló un comunicado que, a efectos judiciales, el banco se encuentra operativo y que la entrada y registro de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se produjo en el estricto marco de las diligencias previas de investigación. Por ello, no existe intervención judicial alguna sobre la entidad bancaria, cuya sede en Madrid fue minuciosamente registrada durante muchas horas.

Cinco de los detenidos, entre ellos su director general, fueron arrestados el miércoles, mientras que el viernes la UCO detuvo al que fuera máximo responsable de la entidad en Madrid cuando empezó a funcionar en la capital en el 2011. Ahora era el responsable en Europa del banco con sede en Luxemburgo.

En un comunicado remitido al diario oficial China Daily, el banco anunció que directivos y abogados de la división europea del ICBC han viajado a Madrid para seguir desde allí los avances en la investigación. "Siempre nos hemos adherido a los principios básicos de gestión para cumplir estrictamente con las regulaciones contra el lavado de dinero e insistido en la gestión conforme a la legalidad. Nuestra filial en Madrid está cooperando activamente en la investigación", aseguró el ICBC.

Las investigaciones tienen como objetivo determinar la participación de la sucursal en el blanqueo de los beneficios que obtenían organizaciones criminales chinas dedicadas, entre otros delitos, al contrabando y la explotación laboral.

Según la Guardia Civil, transferían sus ganancias a China desde cuentas del ICBC, el gran banco comercial del país asiático que se postulaba como una alternativa "fiable" a sus clientes, fueran chinos o españoles, aunque fundamentalmente empresas.

Hasta él llegó la UCO en la bautizada operación Shadow (Sombra) después de analizar la documentación incautada en mayo del 2015 en otra operación, la Snake (Serpiente), dirigida por la misma juez de Parla y en la que fueron detenidas 31 personas e imputadas otras 47.

La operación supuso un golpe a una red china acusada de defraudar a la Hacienda Pública más de 14 millones de euros y mover otros 300 millones.

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