El Periódico

LUCHA ANTIFRAUDE

Hacienda inspecciona 15 cárnicas que operan en Catalunya

La actuación forma parte de una macroperación que afecta en toda España a 73 empresas y 25 personas

Las investigaciones afectan a 8 mayoristas, cuatro mataderos y otras tres firmas catalanas dedicadas al negocio

Hacienda inspecciona 15 cárnicas que operan en Catalunya

EL PERIÓDICO

Macroinspeccion de Hacienda en Mercabarna

Viernes, 19 de febrero del 2016 - 11:17 CET

Detalle de un Excel incautado en el que se diferencia entre ventas en A y en B.

Hacienda inspecciona el material e información obtenido en la inspección en 15 sociedades del sector cárnico con sede en Catalunya, que forman parte de una operación en toda España contra las ventas en negro, que afecta a toda la cadena de producción y comercio mayorista de este ramo. Bajo el nombre de operación ‘Presunto’, la campaña ha supuesto la entrada y registro en 73 sociedades en las 15 autonomías de territorio común y también la apertura de inspecciones a 25 personas ligadas a las empresas. Catalunya es la comunidad con más implicados, con el 20% del total.

De las 15 sociedades que operan en Catalunya, ocho son mayoristas, cuatro mataderos y otros tres se dedican a distintas actividades, según fuentes del fisco. Entre los implicados hay firmas que operan en Mercabarna, pero también en mataderos de Lleida y Sabadell. De las 73 sociedades de toda España, 44 son mayoristas, 17 mataderos y cinco se dedican a la compra-vanta de ganado. El resto se dedican a diversas actividades.

Alteración contable y pagos en B

Durante los primeros análisis de documentación incautada, la Inspección de Hacienda ha hallado numerosas irregularidades, que van de las alteraciones contables a los pagos en B a trabajadores. Algunos de los implicados utilizan sistemas informáticos para alterar la conatabildiad y ocultar ventas.

También se han encontrado albaranes que no se han contabilizado en facturas, así como hojas de excel, como la reproducida en esta página, en las que de una forma muy visible aparece un apartado con las ventas y compras en A, es decir, declaradas al fisco; y las que están en B y, que por tanto, se ocultaban de cara al impuesto de sociedades.

La operación ha requerido el despliegue de 330 funcionarios de la Agencia Tributaria, con personal de las Unidades de Auditoría Informática y apoyo de 45 efectivos policiales. Los registros comenzaron el martes, concluyeron el jueves y suponen una actuación administrativa sin detenciones. En Catalunya han participado los Mossos d'Esquadra y en otras zonas, la Policía y de la Guardia Civil.

PERSONACIÓN DE INSPECTORES

Las actuaciones se iniciaron con la personación de la Inspección en las sedes de empresas, que se incautaron de documentación contable o auxiliar, incluidos los sistemas informáticos, al igual que se hizo el año pasado en el mercado del pescado en Mercabarna.

La operación ‘Presunto’ tiene su origen en la vigilancia del comportamiento fiscal de los sectores económicos y se enmarca en el Plan de Control Tributario. En el caso concreto del sector cárnico, los precios de venta al público habitualmente llegan a cuadruplicar o quintuplicar los generados en origen. Eso implica grandes beneficios.

SIN REFLEJAR EL BENEFICIO REAL

Esas ganancias no son en sí una actividad ilícita. Sin embargo, Hacienda ha detectado que, en algunas sociedades del sector, formado por cerca de 3.000 empresas, esas diferencias de precios no tienen reflejo en los beneficios declarados en el impuesto sobre sociedades. Además se han hallado otras evidencias como "ingresos de grandes sumas en efectivo en las cuentas corrientes de sociedades y de propios empresarios, posesión de bienes en el extranjero, altos niveles de vida no justificados con los ingresos regulares de los socios, etcétera". Todo ello se corroboró con actuaciones inspectoras en diversos puntos del territorio.

A su vez, el hecho de que los destinatarios de estas ventas sean a veces empresarios sujetos al régimen simplificado del IVA (módulos), con pagos en efectivo, aumenta el riesgo de ocultación de ventas.

FACTURACIÓN DE UNOS 650 MILLONES

El estudio previo incluyó un análisis de las declaraciones impositivas y otros indicios de capacidad económica de administradores o socios. Tras este análisis, Hacienda constató que en las empresas sobre las que se ha iniciado la inspección, que suman una facturación anual de unos 650 millones de euros, los márgenes de explotación (beneficios sobre cifra de negocio) eran de apenas el 1% de media, muy por debajo de la media del sector. En nueve casos declaraban incluso pérdidas sistemáticas. A su vez, estas empresas manejaban un volumen de efectivo que rondaba el 11% de su facturación total. En algunas la proporción de efectivo superaba el 50% y en el gún caso, el 85% y el 94%.

De los pisos turísticos a los dominios de internet

Los planes de Hacienda para combartir el fraude se centran en todas las actividades susceptibles de operaciones en negro y de economía sumergida. Además de las actuaciones habituales, el fisco opta por el factor sorpresa, con "actuaciones presenciales" masivas como la que ha afectado al sector cárnico.

Uno de los sectores es el de los pisos turísticos. Hacienda lanzó una potente ofensiva con la que cazó a unos 20.000 particulares y sociedades que alquilan viviendas turísticas y no tributan por esos ingresos, en su mayoría en Barcelona.

Otro ramo de actividad es el de las discotecas o las empresas que trabajan con chatarra, así como la inspección masiva que se llevó a cabo en el mercado central del pescado en Mercabarna.

El plan de control de Hacienda contempla también el rastreo de más de 200.000 dominios de internet para incorporar información tributaria "relevante" a las bases de datos de Hacienda.

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