El juez Andreu investiga al Banco Madrid por blanqueo

El magistrado Fernando Andreu decidió ayer investigar la actuación del Banco Madrid que ha sido intervenido por haber incumplido la ley de blanqueo de capitales. La entidad financiera es filial del grupo andorrano Banca Privada de Andorra (BPA), también intervenido  tras una investigación realizada por las autoridades estadounidenses en las que acusaron al banco de blanqueo de capitales de la mafia rusa, china y del cartel de Sinaloa.

Banco Madrid se encuentra en proceso de quiebra después de que sus clientes retiraran 124 milones de euros entre el 10 y el 13 de marzo pasados después de que aflorara la investigación de su matriz. El togado ha aceptado la querella presentada por dos empresas y por antiguos clientes de esta entidad.

El juez explica que su instrucción está dirigida a averiguar si los denunciados, el expresidente y seis exmandos, «pusieron a disposición de quienes quisieron blanquear dinero» esta entidad «al suprimir o minimizar los controles internos» para que sus clientes pudieran «mover u ocultar fondos de origen delictivo».

Las empresas Marien Instruments y Liuniaski son las que han promovido esta demanda, ya que invirtieron en esta sociedad más de tres millones de euros.

La fiscalía apoya esta investigación al recordar que Banco Madrid se interviene a instancias del departamento del Tesoro de los Estados Unidos que acusa a BPA de incumplir la legislación de blanqueo de capitales. El juez asume este criterio al entender que los hechos denunciados «tienen relevancia penal» y que los mismos no son «absurdos o irracionales».

Asimismo, considera que la quiebra de esta entidad ha causado «numerosos perjuicios no solo a los depositantes e inversores sino a la propia entidad y la economía nacional en su conjunto». Y afirma que la demanda presentada por 15 personas cumple con los requisitos que exige la ley, ya que actúan en su condición de perjudicados.

DOCUMENTACIÓN / También recuerda que la intervención y declaración de quiebra del Banco Madrid el pasado 25 de marzo provocó desconfianza y el pánico. Y confirma que los datos de determinados clientes no estaban alojados en el servidor de Banco Madrid sino en el BPA.Y revela que cuenta con la documentación aportada por el Banco de España en la que explica los motivos de su actuación.

Andreu, antes de mover ficha con la investigación ha preguntado a Anticorrupción si tiene alguna investigación sobre las actividades de este banco y en el caso de que así sea, le ha pedido que se las reenvie.

El juez ha puesto bajo sospecha al expresidente José Pérez Fernández, al exconsejero delegado Joan Pau Miquel Prats y a los exvocales Higini Cierco, Ramón Cierco, Soledad Nuñez, Ricard Climent y Rodrigo Achirica. Los hermanos Cierco son a su vez los principales accionistas de BPA.