El fiscal de Andorra tiene agendas que confirman el blanqueo de BPA

Joan Pau Miquel Prats, consejero delegado de la Banca Privada d'Andorra (BPA), pasó ayer su segunda noche en una celda de los calabozos de la Policía del Principat, acusado de un delito continuado de blanqueo de fondos procedentes del crimen organizado. A medida que pasan las horas, los investigadores van apuntalando las pruebas contra el banquero, cuyo arresto no tiene precedentes en el sistema bancario español.

El fiscal que dirige esta operación ya dispone de unas comprometedoras agendas incautadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía en el caso Emperador contra la mafia china en las que el imputado Rafael Pallardó, un hombre al servicio de Gao Ping especializado en sacar dinero a través de Andorra, anotaba junto a la reseña «J. P. Miquel» cantidades que oscilaban entre los 500.000 y los 600.000 euros y que los investigadores sospechan que son «comisiones» por las operativas de blanqueo.

Las agendas de Pallardó no son el único material con el que trabaja el fiscal y el grupo de blanqueo de la Policía de Andorra. En las últimas horas, los investigadores han recibido a través de una comisión rogatoria internacional «pruebas contundentes» que evidenciarían como el tercer hombre más influyente de la Banca Privada de Andorra era «plenamente conocedor» de la procedencia «ilícita» de los fondos que su entidad presuntamente ayudaba a blanquear.

TESORO NORTEAMERICANO

Los investigadores iniciaron sus pesquisas contra el detenido y otros dirigentes de la BPA mucho antes de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hiciera público el martes un informe demoledor sobre las vinculaciones entre la entidad y varias organizaciones criminales. Las investigaciones dirigidas en España por la Fiscalía Anticurrupción contra Gao Ping y Andrei Petrov pusieron el foco en los responsables de BPA.

Los investigadores andorranos ya tienen constatado documentalmente reuniones en Madrid entre Weijun Yang, cuñado y lugarteniente de Gao Ping, con destacados responsables de la BPA en las que los segundos ofrecían al mafioso todo tipo de garantías para lavar grandes cantidades de dinero negro saltándose los servicios de control de blanqueo de la propia entidad. En esas reuniones, los empleados ofrecían a la mano derecha de Gao Ping diferentes posibilidades para blanquear unas cantidades que podían alcanzar los cuatro millones de euros al mes.

Las autoridades judiciales y policiales andorranas esperan poder tener la semana que viene cumplimentada la comisión rogatoria. Aunque con todo el material que ya tienen analizado el banquero Joan Pau Miquel podría pasar a disposición judicial entre hoy y mañana con una acusación muy fundamentada.

REGISTROS

Durante su arresto, en su domicilio, el fiscal ya ordenó un primer registro de la vivienda. Durante la mañana de ayer los registros se realizaron en la sede central de la Banca Privada de Andorra, en pleno centro de la localidad.

Joan Pau Miquel, de 48 años, de perfil reservado, ha sido durante años la mano derecha y hombre de confianza de los hermanos Higini y Ramon Cierco, propietarios de BPA. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en el grupo de BPA, que esta semana ha sido intervenida por las autoridades andorranas, después de que Estados Unidos la acusara de canalizar fondos del crimen organizado. Concretamente de la mafia china, de la mafia rusa, del cartel mexicano de Sinaloa y de industriales petroleros de Venezuela.

La investigación continúa abierta y no se descartan que se puedan producir nuevas detenciones. Por ejemplo, otros responsables de la entidad bancaria vinculados con los trabajos de blanqueo de dinero de la organización de Andrei Petrov.

También continúa abierta la investigación contra el Banco Madrid, la filial española del BPA, después de que la unidad de inteligencia financiera, el Sepblac, enviara el caso a la Fiscalía. Aunque con un retraso de 24 horas demoledor en investigaciones de estas características.