La Audiencia Nacional investiga a la familia Botín por presunto fraude fiscal y falsedad

El juez de la Audiencia NacionalFernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia de laFiscalía Anticorrupción contra el presidente del BancoSantander, Emilio Botín, su hermano Jaime y los hijos de ambos por los presuntos delitos contra la hacienda pública y falsedad documental. El magistrado ha instado a peritos de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria a investigar el caso.

Los hechos denunciados se remontan a mayo del 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la agencia sobre una serie de personas con fondos en cuentas del banco suizoHSBC Private Bank Suisse, entre los que se encontraban los denunciados, y que no habían presentado las autoliquidaciones delIRPF y delimpuesto sobre el patrimonio entre el 2005 y el 2009.

Tras la información procedente de Francia,Hacienda pidió aBotín, su hermano y sus hijos (12 personas en total) que regularizaran la situación, pero "la ingente documentación presentada por los denunciados" llevó a laAgencia Tributaria a declararse "incapaz de determinar si las regularizaciones realizadas han sido completas y veraces". Por ello remitió el expediente a la fiscalía, que presentó la denuncia ante la Audiencia Nacional por el riesgo de prescripción del presunto delito.

Herencia del padre

Lafamilia Botín ha asegurado a través de un portavoz que "está al corriente de todas sus obligaciones fiscales", después de haber realizado una regularización "voluntaria y completa" de sus declaraciones fiscales de entre el 2005 y el 2009, con la presentación de declaraciones complementarias con las rentas de las que eran titulares "trust, fundaciones y otras figuras fiduciarias" que gestionan la herencia familiar dejada en Suiza por su padre y abuelo Emilio Botín Sanz de Sautuola y López.

El Ministerio Fiscal recordó en su denuncia que, en el caso de que las regularizaciones practicadas sean "completas y veraces", se archivarán las actuaciones y no habrá persecución penal contra los miembros de la familia Botín, en virtud del artículo 305.4 del Código Penal (que establece que "quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria").

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