ESCÁNDALO FINANCIERO
La Audiencia investiga a Banco Madrid por blanqueo de capitales
La querella se dirige contra la filial intervenida de BPA y contra siete miembros de su consejo de adminitración
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado hoy investigar a Banco de Madrid por delito de blanqueo de capitales tras admitir la querella presentada por dos sociedades --Marine instruments y Liuniaski-- y clientes del banco. No obstante, el togado antes de mover ficha ha pedido a Anticorrupción que le informe si algún otro juzgado indaga ya estos hechos y, en el caso de que así sea, reclamar a su colega la inhibición.
La querella se dirige contra Banco Madrid y siete miembros de su consejo de administración. En la demanda se recogen los motivos por los que el Banco de España decidió intervenir esta entidad, a propuesta del Departamento del Tesoro de EEUU, respecto a Banca Privada de Andorra (BPA), matriz de Banco de Madrid.
Se explicó entonces que el banco andorrano estaba siendo utilizado para la comisión se un blanqueo de capitales por lo que Banco Madrid se declaró en quiebra lo que provocó una situación de pánico y desconfianza generalizada.
DOCUMENTACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA
El magistrado entiende que los hechos detallados en la querella deben ser objeto de investigación porque podrían ser constitutivos de delito, "pues lo afirmado en la querella no es algo que ab initio pueda considerarse ajeno a los tipos penales denunciados, al menos como hipótesis que no se advierte sea ni absurda ni irracional, desde el momento en que consta entre la documentación aportada el acuerdo del Banco de España de intervención de Banco de Madrid y que la misma se produce después de que el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas supervisor de BPA decidiera intervenir esta entidad, matriz de Banco Madrid ".
Esta decisión, según Andreu, se justificó para garantizar el cumplimiento por parte del banco andorrano de la normativa en materia de blanqueo de capitales. Asimismo, el togado considera que estos hechos podrían haber causado numerosos perjuicios no solo a los depositantes e inversores, "sino a la propia entidad y a la economía nacional en su conjunto".
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