Andorra interviene BPA por blanqueo de dinero
La operación se ha realizado a instancias de una investigación del Tesoro de los EEUU
Por qué confiar en El Periódico El Govern d'Andorra ha intervenido a la entidad Banca Privada d'Andorra (BPA) hoy a instancias de una petición del Departamento de Delitos Financieros del Departamento (FinCEN) del Tesoro de EEUU, según han confirmado fuentes cercanas a la entidad a EL PERIÓDICO. La iniciativa se basa en una investigación que indica que, durante varios años, gerentes de alto nivel en BPA han colaborado en el blanqueo de dinero de terceros que actúan en nombre de organizaciones criminales transnacionales.
"El BPA se ha convertido un vehículo fácil para los blanqueadores de dinero de terceros que buscabam canalizar los fondos del delito organizado, la corrupción y la trata de personas a través del sistema financiero de Estados Unidos ", afirma el Director de FinCEN
Jennifer Shasky Calvery.
"El anuncio de hoy es un paso crítico para abordar esta comprometida conducta atroz de la institución financiera y enviar un mensaje de que Estados Unidos se llevará a cabo fuertes medidas para proteger la integridad de su sistema financiero de actores criminales ", explicó en una nota el Departamento del Tesoro.
BPA es la entidad a través de la cual la familia Pujol regularizó el legado en España, a través de su filial Banco de Madrid. Sin embargo, la operación que ha tenido lugar hoy no está directamente relacionada con esta investigación.
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