ESCÁNDALO FINANCIERO Y POLÍTICIO

La Agencia Tributaria eleva a 715 el número de contribuyentes investigados por posible blanqueo

ROSA M. SÁNCHEZ / MADRID

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El director de la AEAT, Santiago Menéndez, ha elevado a 715 el número de expedientes de contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal en los que la Agencia Tributaria ha encontrado indicios de blanqueo de capitales. En su anterior comparecencia, en febrero pasado, Menéndez situó esta cifra en 705 contribuyentes este colectivo del que, según fuentes oficiales, se incluiría el nombre del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato.

“Seguimos investigando”, ha dicho Menéndez para justificar los 10 expedientes adicionales enviados al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) en los dos últimos meses (hasta los 715). El director de la Agencia Tributaria ha precisado que, en algunos casos, el Sepblac, tras trabajar sobre los citados expedientes, ha enviado “información de retorno” sobre estos a la Oficina Nacional contra el Fraude (ONIF) para seguir avanzando en la investigación.

El director de la AEAT ha comparecido este martes en la Comisión de Hacienda con el motivo formal de dar cuenta de los últimos datos de actuación de la agencia en la lucha contra el fraude aunque el motivo de fondo ha sido el de salir al paso de algunas de las críticas recientes contra la colaboración de la Agencia Tributaria con jueces y fiscales a raíz de los casos Bárcenas Rato, a ninguno de los cuales se ha referido por su nombre.

Nada que ver con las filtraciones

Según ha opinado Santiago Menéndez, decir que la Agencia Tributaria no colabora con los tribunales “es de una irresponsabilidad tan grande” que solo puede obedecer a “una actitud malintencionada con el fin de dañar la imagen de la institución” .

Menéndez ha aportado multitud de datos sobre el auxilio judicial prestado por la AEAT a los tribunales en los últimos años y ha añadido que la Agencia siembre actúa “con discreción y sigilo” y ha dado a entender que no tiene nada que ver con las filtraciones sobre la detención transitoria y los registros practicados en relación al caso Rato, a quien no ha citado.

“La Agencia no puede hacerse responsable de los informes enviados al exterior” (en alusión a las denuncias y querellas por delito fiscal y de blanqueo de capitales que presenta la AEAT, un total de 500 en el 2014), “ni de lo que publican los medios de comunicación”, “ni de lo que digan los propios contribuyentes”, ha dicho.

En relación a la polémica sobre si es la fiscalía anticorrupción o la fiscalía provincial de Madrid quien debió tramitar la denuncia de la AEAT sobre Rodrigo Rato en el primer momento, Menéndez ha subrayado que es la fiscal general del Estado "quien decide a dónde deben ir las denuncias, no el denunciante".

Tenso debate parlamentario

Menéndez ha empleado un tono a la defensiva, muy duro, que ha disgustado a los portavoces de la oposición. “Se ha defendido atacando”, le ha reprochado el portavoz del PNV, Pedro Azpiazu. “Ha venido a regañarnos, a decirnos que la Agencia defiende los intereses generales, como si nosotros defendiéramos los particulares”.El portavoz socialista Pedro Saura ha tachado de “ vergonzosa” la intervención de Menéndez y le ha acusado de ejercer el papel de “cortafuegos” a favor del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuya dimisión ha vuelto a pedir por haber adoptado una aministía fiscal que ha beneficiado “a amigos y dirigentes del PP”.

Todos los portavoces de la oposición han coincidido en señalar que quien debería estar compareciendo en la Comisión de Hacienda es el ministro Montoro y no el director de la Agencia Tributaria. Así lo han subrayado el portavoz de CiU, Toni Picó; el de IU, Joan Coscubiela; el de UPyD, Álvaro Anchuelo, y el de Rafael Larreina, de Amaiur .

Dinero español en Suiza

El director de la Agencia ha aportado los datos más recientes sobre resultados en la lucha contra el fraude. Según ha dicho, tras ingresar 12.318 millones con estas actuaciones en el 2014, en el primer trimestre del 2015 se han ingresado otros 2.889 millones, el 13,8% más que en igual periodo del año anterior.

Menéndez ha aportado algunos de los datos que se desprenden de las declaraciones sobre cuentas y bienes en el extranjero presentadas por 197.000 contribuyentes desde el 2013 (modelo 720), con bases imponibles por importe de 124.500 millones. 

Suiza es el país con el mayor importe de patrimonio español declarado, con un total de 20.000 millones de euros, según ha dicho Menéndez, durante su comparecencia. De esta cantidad, la mayoría son activos financieros (14.000 millones) y cuentas bancarias (4.000 millones), según los datos obtenidos de las declaraciones informativas de bienes y derechos en el extranjero, el modelo 720, presentadas en 2013 y en la que aparecen más de 200 países.

Además de Suiza, destaca Andorra, donde los españoles declararon 4.000 millones (casi 2.000 millones de activos financieros) y Gibraltar, con 260 millones de euros.