INVESTIGACIÓN
La Guardia Civil se persona en la sede del BNP para pedir datos relacionados con la 'lista Falciani'
El pasado viernes los agentes ya acudieron a la sede del Banco Santander con el mismo objetivo
La sede de BNP Paribas en París.
Por qué confiar en El Periódico La investigación que dirige el juez José de la Mata contra el HSBC por blanqueo de capitales sigue su curso. El magistrado mandó este martes a los agentes de la Guardia Civil a la sede del BNP en Madrid para recabar información de cuentas bancarias y al igual que el pasado viernes, cuando acudieron a la sede central del Banco Santander, estaban autorizados a practicar un registro si la entidad no colaboraba.
Esta investigación está declarada secreta y se inició a instancias de la fiscalía anticorrupción. De momento no ha trascendido la información que reclama el juez, pero el pasado viernes el Banco Santander confirmó que los agentes de la Guardia Civil le pidieron datos sobre el movimiento de cuentas corrientes. BNP se presenta en su página web como el primer banco internacional en España por sus resultados, su volumen de activos y su oferta de servicios.
El togado investiga a HSBC por un delito de blanqueo de capitales y ejercicio ilegal de su actividad para determinar si colaboró o ayudó a sus clientes a lavar su dinero.
Esta investigación es independiente de otra abierta en el mismo juzgado y por el mismo juez que ha afectado a 40 personas o grupos familiares y que empezó por una denuncia presentada por Anticorrupción en el 2013 tras analizar los documentos entregados por Hervé Falciani que los sustrajo del HSBC cuando trabajaba en este banco entre el 2006 y el 2008.
En la lista de este informático figuran 2.694 españoles que acumulaban 1.700 millones de euros, según una información publicada por 'el Confidencial' en febrero del 2015.
INVERSORES DENUNCIADOS
El juez abrió estas piezas separadas por un delito de blanqueo de capitales y delito fiscal, pero al final solo mantiene el segundo. No obstante, las cantidades defraudadas a Hacienda no han alcanzado una cantidad suficiente como para ser enjuiciadas en la Audiencia Nacional. Por ello, las ha remitido a los juzgados de residencia fiscal de los imputados en todas las comunidades autónomas excepto Aragón, Extremadura, Galicia, Asturias y la Rioja. Fuentes jurídicas explicaron que el magistrado no ha encontrado un nexo entre estas personas, salvo que eran inversores del HSBC.
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