Así es el ICBC, el banco chino que llegó a España en el 2011 como una alternativa "fiable"
La entidad cuenta con 16.227 oficinas en China, y 203 sucursales y 1.562 agencias en el mundo
¿QUÉ ES EL ICBC?
El Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), fundado en 1984, es el banco comercial más grande del país asiático y está considerado como el mayor banco mundial, según la lista elaborada por la revista financiera 'The Banker', con presencia en 41 países. El 27 de octubre del 2006, ICBC comenzó a cotizar en las bolsas de Shanghái y Hong Kong. Su red mundial está compuesta por 16.227 oficinas en China y otras 203 oficinas y 1.562 agencias en el resto de países. Cuenta con 4,12 millones de clientes corporativos y 259 millones de particulares. En el 2010 ya alcanzó la cifra de 2,03 billones de dólares de activos totales.
¿DESDE CUÁNDO OPERA EN ESPAÑA?
EL ICBC aterrizó en España en enero del 2011 como la primera entidad china en el país, que fue inaugurada por el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián. Primero abrió su oficina en Madrid; luego, en Barcelona. Con una inversión inicial de 16,6 millones de euros, ICBC aterrizó en España para dar servicios principalmente a empresas chinas y españolas con intereses en ambos países.
¿CUÁL ES SU PRESENCIA EN EUROPA?
Las dos oficinas del ICBC en Madrid y Barcelona constituyen la sucursal en España de la filial europea del banco chino, con sede en Luxemburgo. Además dispone de oficinas en Amsterdam, Moscú, Bruselas, Londres, Milán, Fráncfort y París, así como en Polonia y Turquía. Desde España, el banco ofrece un producto integrado de cuentas multidivisas, lo que permite a sus clientes hacer transferencias en euros, dólares americanos y yuanes chinos.
¿QUIÉN LO VIGILA?
En Europa, el ICBC está bajo supervisión del banco central de Luxemburgo, donde está radicada la sede de la filial europea del banco chino. En España está bajo la supervisión del Banco de España aunque, según fuentes del organismo, solo para cuestiones relacionadas con “conductas de mercado”. También está bajo la supervisión del Servicio Ejecutivo e la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).
¿ESTÁ SUJETO A LAS NORMAS ANTIBLANQUEO?
En su página web, el ICBC en España que “constituye un objetivo estratégico impedir la utilización de la Entidad para blanquear capitales procedentes de cualquier actividad delictiva”. Se añade, además, que como criterio general, no se admitirá como cliente a quien “el banco no pueda asegurar suficientemente que no está ligado a cualquier actividad ilegal o de muy alto riesgo”.
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